प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई झोनल कार्यालयाने मेसर्स उषदेव इंटरनॅशनल लिमिटेड (UIL) आणि इतरांनी केलेल्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात, धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या तरतुदींनुसार, 10.09.2024 रोजी जमीन, इमारत, चल-अचल मालमत्ता आणि फिक्स्ड डिपॉझिटच्या स्वरूपात बँक खात्यांमध्ये असलेली ₹43.52 कोटी रुपयांची रक्कम जप्त केली आहे.
ईडीने भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत विविध कलमांनुसार CBI, BS आणि ACB शाखा, मुंबई यांनी दाखल केलेल्या FIR च्या आधारावर तपास सुरू केला होता.
ईडीच्या तपासातून उघड झाले आहे की मेसर्स UIL ला विविध बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात देण्यात आलेली रक्कम गैरवाजवी कारणांनी विविध संस्थांमध्ये पाठविण्यात आली. त्यानंतर, अनेक बँक खात्यांच्या माध्यमातून ती रक्कम परदेशी कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आली. या परदेशी कंपन्या UIL च्या सहयोगी असून, त्यांचे नियंत्रण UIL चे संचालक आणि प्रमुख भागधारकांच्या हातात होते. याशिवाय, UIL ला बँकांकडून क्रेडिट सुविधा (फंड आणि नॉन-फंड आधारित) मिळाल्या होत्या, आणि या बँकांकडून मिळालेल्या रक्कमांपैकी बहुतेक रक्कम परदेशातील संस्थांमध्ये पाठवण्यात आली होती, जी UIL चे संचालक आणि भागधारकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरली.
तपासादरम्यान UIL आणि त्यांच्या कंपन्यांचे संचालक आणि भागधारकांच्या गटाची भारतात असलेली ₹43.52 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, जी PMLA, 2002 च्या कलम 5 अंतर्गत अधिसंख्य करण्यात आली आहे. याआधी, 2023 मध्ये UIL आणि इतर संबंधित संस्थांच्या परिसरातही PMLA अंतर्गत शोध घेण्यात आला होता.
तपासणी पुढे चालू आहे.
अधिक वाचा:
YCONEवर तुम्हाला मिळेल देश-विदेशातील धम्माल राजकीय आणि आर्थिक बातम्या! लाइव्ह अपडेट्स, खास स्टोरीज आणि विश्लेषणासाठी आमच्या बातम्या सेक्शनला भेट द्या.
आजच सब्सक्राइब करा आणि शेअर करा: तुम्हाला आवडणाऱ्या बातम्यांवर चर्चा करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. आमची वेबसाइट इतर वेबसाइट्सपेक्षा वेगळी आहे कारण आम्ही तुम्हाला सखोल विश्लेषण आणि तथ्यपूर्ण माहिती देतो.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्यांसाठी आमच्या वेबसाइटला नियमितपणे भेट द्या आणि अपडेट राहण्यासाठी आमच्या न्यूजलेटरसाठी सब्सक्राइब करा.
Kommentare