मुंबई, दि. 07 सप्टेंबर 2024: मुंबईच्या क्षेत्रीय कार्यालयाने 04 सप्टेंबर 2024 रोजी Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 अंतर्गत पुणे आणि दिल्ली-एनसीआरमधील 6 ठिकाणी सर्च ऑपरेशन केले. हे सर्च ऑपरेशन HUF India Pvt. Ltd. च्या माजी कर्मचाऱ्यांवरील चालू तपासाचा भाग आहे. सर्च ऑपरेशन दरम्यान, 9.62 कोटी रुपये (सुमारे) किंमतीच्या चलनात्मक मालमत्तांची म्हणजेच बँक फंड्स, फिक्स्ड डिपॉझिट्स, डिमॅट खात्यांतील होल्डिंग्स आणि म्युच्युअल फंड होल्डिंग्स जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच, आरोपित व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या मालमत्तांच्या दस्तऐवजांचा तपशील आणि कंपनीतील निधीच्या गैरवापराशी संबंधित विविध अवैध कागदपत्रे मिळवण्यात आली आहेत.
ईडीने HUF India Pvt. Ltd., जी जर्मन आधारित कंपनी HUF Halswerk & Furst GMBH & Co. KG ची एक उपकंपनी आहे, याच्याविरुद्ध तक्रारीस आधार देऊन तपास सुरू केला. या कंपनीने चार-पाहिया वाहनांसाठी इलेक्ट्रॉनिक रिमोट-कंट्रोल सिस्टमचा उत्पादन केल्याच्या 14 वर्षांच्या कालावधीत, आणि वार्षिक उलाढाल 100 ते 300 कोटी रुपयांच्या दरम्यान होती. तक्रारीमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, 2010 ते 2020 दरम्यान, HUF India Pvt. Ltd. च्या माजी कर्मचाऱ्यांनी कंपनीचे 139 कोटी रुपये , वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी हस्तगत केले आहेत. त्यांनी जर्मनीतील मुख्य कंपनीला माहिती लपवून, खोटी इनव्हॉईस तयार करून, M/s HUF च्या बनावट स्टॅम्पचा वापर करून मालप्राप्ती नोट्स (GRNs) तयार केल्या आणि त्या खोटी इनव्हॉईसच्या बदल्यात पैसे दिले.
FIR नोंद झाल्यानंतर, IPC, 1860 च्या विविध कलमांखाली खेड, पुणे येथील माननीय प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी समोर आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे. कंपनीच्या सापडलेल्या ऑडिट रिपोर्टनुसार, M/s HUF India Pvt. Ltd. मध्ये आर्थिक अनियमितता आढळली आहे, विशेषतः SAP सिस्टममध्ये बनावट संस्थांच्या नावावर रॉ मटेरियल खरेदी.
सर्च ऑपरेशन माजी कर्मचाऱ्यांच्या निवासी आणि कार्यालयीन ठिकाणी तसेच त्यांच्या संगठित विक्रेत्यांच्या ठिकाणी करण्यात आले. सर्च ऑपरेशनने केलेल्या फसवणुकीच्या कारवाईचा खुलासा झाला, ज्यामुळे वरील दस्तऐवज, मालमत्ता इत्यादी जप्त करण्यात आले.
अधिक तपास सुरू आहे.
अधिक वाचा:
YCONEवर तुम्हाला मिळेल देश-विदेशातील धम्माल राजकीय आणि आर्थिक बातम्या! लाइव्ह अपडेट्स, खास स्टोरीज आणि विश्लेषणासाठी आमच्या बातम्या सेक्शनला भेट द्या.
आजच सब्सक्राइब करा आणि शेअर करा: तुम्हाला आवडणाऱ्या बातम्यांवर चर्चा करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. आमची वेबसाइट इतर वेबसाइट्सपेक्षा वेगळी आहे कारण आम्ही तुम्हाला सखोल विश्लेषण आणि तथ्यपूर्ण माहिती देतो.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्यांसाठी आमच्या वेबसाइटला नियमितपणे भेट द्या आणि अपडेट राहण्यासाठी आमच्या न्यूजलेटरसाठी सब्सक्राइब करा.
Comments