सेबी ने मंगलवार को विंसम यार्न्स लिमिटेड द्वारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) जारी करने से संबंधित कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए अरुण पंचारिया पर 15 करोड़ 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
संबंधित संस्थाओं और विनसम के सहयोग से, नोटिस प्राप्तकर्ता (पंचारिया) द्वारा एक धोखाधड़ी योजना बनाई गई थी। विनसम ने बड़ी संख्या में जीडीआर जारी किए, और नोटिस प्राप्तकर्ता ने, उससे जुड़ी संस्थाओं के साथ, जीडीआर मुद्दे की संरचना में केंद्रीय भूमिका निभाई।
सेबी के अनुसार, जटिल लेन-देन के दो चरण हैं, पहला है जीडीआर जारी करना और दूसरा चरण है जीडीआर का परिसमापन। यह निर्विवाद है कि लेन-देन के दोनों चरणों में अरुण पंचारिया की भूमिका थी।
यह स्पष्ट है कि संस्थाएँ एक धोखाधड़ी योजना में जीडीआर जारी करने में शामिल हैं, जिसमें निवेशकों को गुमराह करना, महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना और निवेश करने वाली जनता से जीडीआर से संबंधित जानकारी को विकृत करना शामिल है और एसएटी ने भी अपने आदेश में इसकी पुष्टि की है।
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